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            • 瀘天化股份公司召開2019年度股東大會

              作者:王佑銘 盛偉 朱鴻雁來源:www.913cq.net時間:2020.06.021268次瀏覽

                    5月29日下午,四川瀘天化股份有限公司2019年度股東大會在瀘天化賓館召開,公司部分股東代表、董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席此次會議。會議由公司董事長廖廷君主持。

                   本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式進行。參加此次股東會議現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共35名,代表有表決權股份數939,805,606股,占公司股份總數的59.94%。大會表決通過了《2019年度董事會工作報告》、《2019年度監事會工作報告》、《2019年度報告及摘要》、《2019年度財務決算報告》、《2019年度利潤分配預案》、《關于續聘四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務審計機構的議案》、《關于計提資產減值準備的議案》、《關于會計政策變更的議案》、《2019年度內部控制評價報告》、《關于2019年高管薪酬的議案》、《關于與中國農業銀行股份有限公司開展業務合作暨關聯交易的議案》、《關于與中國銀行股份有限公司開展業務合作暨關聯交易的議案》、《關于為子公司四川瀘天化進出口貿易有限公司提供擔保的議案》、《關于增加2020 年度日常關聯交易預計的議案》、《關于對子公司九禾股份有限公司提供擔保的議案》、《關于向四川中藍國塑新材料科技有限公司增資的議案》、《關于子公司和寧化學有限公司對外提供反擔保的議案》等17項議案。

                    四川發現律師事務所指派律師出席本次股東大會,并就本次股東大會出具了《法律意見書》。該意見書認為:公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》等的規定,出席會議人員和會議召集人的資格合法有效,本次股東大會的表決結果合法有效。

                    公司董事長廖廷君在會上表示,2020年,公司董事會將堅持依照相關法律法規和規范性文件賦予的職權,繼續發揮在公司治理中的核心作用,扎實做好董事會日常工作,不斷提升董事會規范運作和科學決策水平,促進公司的持續健康發展。


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